График работы:
Обязанности:
Требования:
-
-
-
О компании: Обязанности: Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Банке (выполнение требований программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в Банке, выявление операций (сделок), подлежащих контролю, а также необычных сделок в целях ПОД/ФТ, проведение обучения работников Банка в целях ПОД/ФТ, реализация обеспечительных мероприятий в области ПОД/ФТ и последующий контроль); - Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в Банке (анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ, анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в Банке, подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой документации и банковских процессов в сфере ПОД/ФТ в Банке, разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ); - Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации (разработка и доработка внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ в Банке, контроль реализации работниками Банка внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ); - Взаимодействие с Федеральными органами исполнительной власти по вопросам ПОД/ФТ (информационный обмен по Положениям Банка России № 321-П, 550-П, 4077-У, 600-П, 407-П); - Выполнение требований программы документального фиксирования информации, формирование досье клиента на бумажном носителе и в электронном виде. - Обеспечение реализации требований Фатка в Банке, реализация требований Правил по противодействию деятельности организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.высшее экономическое или юридическое образование, дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки Требования: высшее экономическое или юридическое образование, дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки опыт практической работы – не менее 1 года в подразделении, связанном с реализацией в Банке требований ПОД/ФТ. Условия: трудоустройство в соответствии с ТК РФ
Подробности тут: http://msk-rabota.ru/advert82005284.html

Зарплата: не указана.

Номер объявления: 250173

Объявление подано: 2019-04-04 03:56:18

Дата актуальности: 2019-04-04 03:56:18